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国资P2P平台涉嫌融资 监管力度再次加强
时间:2017-12-22 15:06  编辑:admin
 

  国有P2P监管监管融资平台再次得到加强

  监管细节不断下滑,整风风波袭来,当地监管层也开始采取行动。一些没有合法经营的“国有资产部门”平台暴露了“不合规”的服装。近日有报道称,有关互联网金融风险专项整治检查数据(以下简称“检查数据”)对某西南某P2P国有资产相关P2P平台相关问题做了如何处理,根据信息披露情况,该平台针对国有重庆粮油集团投资信息咨询有限公司(以下简称“金粮宝”)的平台。检查数据指出,粮食和粮食安全公司的合作到期,但也怀疑发布虚假标准。事实上,早在去年12月,该平台就已经出现了支付危机,北京商报记者进一步调查了解到,该平台透明度不够,贷款信息披露,借款人重叠性强,存在相关融资疑虑。同时,国有资产平台还有一些地区进入整顿阶段。 “回到树上”,国有资本平台多次被整治“树阴好荫”,监管风波打到网贷行业根本行不通。在整改期限即将到来之际,一些“试图摆脱狗狗狗”的平台被拿出服装。已经涵盖了危机支付金粮严重的问题。据网络曝光检验数据显示,截至2016年10月31日,×××××××××平台融资项目28个以上,总金额3700万元;杨××××平台融资33余项,总金额4250万元,据采访结果显示,李××,杨××融资项目为虚拟项目平台。事实上,早在去年12月1日,一些投资者就揭露了在网贷上的论坛,出现了金尼宝现金危机,涉案金额可能接近数亿美元。北京商报记者拨打了客服电话确认的消息。金谷宝成立于2014年5月,其官方网站透露,目前平台注册用户15133人,累计销售额149430万元。根据工商局的资料,金龙宝平台运营公司重庆市粮食集团投资信息咨询有限公司股东为重庆赤湾网络科技有限公司和重庆粮食集团公司。 (以下简称重庆粮油集团)法定代表人徐晓东。广西银联投资有限公司(以下简称“金发银行”)也宣布,根据南方互惠(2016)25号“整改通知”(2017)第8号“互联网金融风险专项整治现场检查通知“在金融厅等有关部门的监督和指导下,对系统化,产品合规化,法制化进行了整改。在整改期间,金发取消了原购入和过期产品安排的到期和未到期客户。根据国家资本平台提供的投资者公益论坛上的厚德惠普公司“关于调整部分公司业务的通知”厚德普惠按照互联网理财规定,要求所有互联网公司必须厚德普惠决定自2月27日起停止所有分支机构(离线)所有业务,本息于9月30日到期,9月30日按正常顺序赎回。贷款网家庭数据显示,截至2017年2月,共有16个国有平台处于暂停或问题平台状态,借用官方网站简介中提到的宝宝财务资源项目,由重庆粮食集团金利宝直接出资设立的国有企业。官方网站显示该项目的观点,该平台已经不再发布新项目可投,最后一个项目是2016年10月7日发布的o f“粮食贷款”公司的流动资金需要50万元“。此前题目为1至3个月以上的短期目标,贷款金额为1万元-200元-200元不等,最新贷款项目大部分由一家名为“湖北京山恒达实业有限公司”提供安全。根据“检查信息”,截至2016年10月31日,共有30家机构为这些国有P2P平台资助的项目提供担保,20家没有融资担保资格的机构和项目总数700多个,总额达9亿多元,占全部项目总数的65%以上。北京商报记者调查后发现,一些承诺的机构,担保机构,甚至借用公司股东与金利宝有着千丝万缕的联系。北京商报记者询问国家企业信用信息公示制度显示,湖北景山恒达实业有限公司的自然人股东分别为顾浩和廖春兰,法定代表人廖春兰。根据工商局提供的资料,金月宝股东作出了很多变动。 2015年9月16日,投资者为重庆渝惠超市连锁有限公司,重庆汇龙投资咨询合伙企业(普通合伙),重庆渝振投资有限公司,重庆粮食集团巴南区食品有限公司,重庆渝黄建设工程有限公司变更为重庆渝黄建设工程有限公司,重庆渝振投资有限公司和重庆粮食集团有限责任公司。随后,2016年8月4日,投资者由重庆渝黄建设工程有限公司,重庆玉震投资有限公司,重庆粮食集团有限公司变更为重庆赤东网络科技有限公司和重庆粮食集团有限公司。更重要的是,重庆赤东网络科技股份有限公司的自然人股东分别是顾浩荣,张海。 2016年8月8日,自然人股东由顾海蓉,闫立转为顾浩荣,张海。闫丽也是金利宝的董事,而顾浩荣是湖北京山恒达实业有限公司的自然人股东,持有60%的股权。与此同时,在一批“粮粮贷款”流动性需求基金“项目中,虽然借款人已被隐藏,但在营业执照上被证明为湖北××××粮油有限公司,根据相关信息查询,贷款公司为湖北京山万嘉丽粮油有限公司,法定代表人廖静,注册资本为200万元。据说廖晶和顾浩荣,廖春兰亲属。值得一提的是,在检查数据中还指出,相关平台为国家资本张×自2014年12月25日至2016年1月26日融资平台的15倍,总金额为1750万元;期间从2014年7月21日至2016年8月16日,方顾××在平台上共募集了25次,总计3680万元,保安公司的一些早期项目也存在问题,如重庆银华融资担保有限公司,业务被列入业务异常名单。“从贷款项目融资方面看,担保人与平台方之间的关系,不仅涉及关联方融资,还存在自筹资金疑似,“一个不愿透露姓名的业内人士,这个虚假的项目存在很多漏洞。在调查过程中,有很多借款存在信息不透明的问题,投机者和贷款组合的错误细节。北京商报记者注意到,湖北京山万家丽石油有限公司注册资本仅200万元,单个项目借款200多万元,共发行数十个贷款项目,融资1000多万元。更值得一提的是,虽然项目数据在公司营业执照上,但借款人的姓氏却不一样,同时北京商报记者注意到,金利宝投资项目中的投资细节中,在本行2015年3 - 4月份发行的三个项目投资项目中,“通过终端公司对公司流动性的需求量为200万”,投资者信息超过20条,均为“ ×ד,虽然交易失败,但产品成功建立,2016年该平台的投资项目也经常出现这种情况,如1月份发布的”公司所需资金100万元“并且只有一个投资者是“福××”,也说明交易失败了,而且该产品还在重庆西南中小企业融资担保公司引入了担保机构,一个类似的产品多达十几个,借款额度约一百万元,而投资者也只有一个人,正在付××或肖××。金鹏宝目前已经停业。事实上,去年以来,很多国有平台已经暴露无遗。一位业内人士表示,虽然国有资本拥有大型国有企业,但投资者也应该睁大眼睛,不要被P2P平台的背景所迷惑,应该专注于具体项目的具体分析。此外,还要查清真假的国有平台。[编辑/李若纯] IT时代网(关注微信公众号ITtime2000,定时推送,互动福利惊喜)全部原创文章版权所有2015年,创世纪100创业投资基金领衔硅谷,专注于TMT早期项目投资,LP来自政府,互联网IT,知名媒体公司和个人,创科100多家IT,通信,互联网,知识产权等都有自己独特的视角和丰富的资源,决策速度快,投资快,是百强基金制造商最显着的特色。只要设定一个目标,谁说呢一定要做啊。支持董小姐来自:董明珠:卖5000万块格力手机是目标,不一定要实现 - IT管理员不要告诉我李彦宏是百度老板,老板和公司是不一样的伊琦伊是罗宾莉自己的投资呢。 。 。来自:iQIYI将于2018年上半年召开IPO百度继续持股之后 - 锐利 - IT网络青春村翠花翠每天的信息已经暴露在这个智能时代,没有真正的隐私来自:有没有最安全的产品WIFI WPA2协议漏洞 - 清晰度 - IT时代有没有必要争取年轻的村翠翠什么全屏的战斗,一个手机是她最重要的配置,不要把马车从前:为了全屏和配置成千上万的机器真的需要抢购这个行程时髦吗?锐利 - IT网络